会议情况 - 2023 年独立董事应参加董事会 6 次、股东大会 4 次，均亲自出席[3] - 2023 年审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议[4] - 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议[4] 资金与制度 - 2022 年度募集资金存放与使用未发现违规和损害股东利益情形[5] - 公司已建立完善内控制度体系并有效执行[6] - 报告期内未发现公司存在大股东及关联方非经营性占用资金和对外担保事项[6][7] 决策事项 - 同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构[8][10] - 同意公司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议[10] - 同意公司 2023 年度使用不超过 20 亿元暂时闲置自有资金及不超过 1.19 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 同意公司 2023 年度日常关联交易预计并提交董事会审议[12] - 同意 2023 年度日常关联交易预计议案[13] - 同意开展 2023 年度外汇衍生品交易[13] - 同意公司本次会计政策变更[13][17] - 同意大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资事项[14][15] - 认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用合规[16] - 同意聘任陈丹荷女士为公司财务总监[18][19] - 同意公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项并提交 2023 年第三次临时股东大会审议[20][21] 其他 - 2023 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[23] - 建议公司关注行业政策风向，适时调整经营策略并关注并购机会[25] - 报告期内无提议召开董事会会议的情况[26] - 报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况[26] - 报告期内无聘请外部审计机构和咨询机构的情况[26]