业绩数据 - 2023年度营业总收入为15.33亿元，净利润为5897.25万元，基本每股收益0.14元[4] - 截至2023年12月31日，总资产为46.40亿元，净资产为30.58亿元[4] - 2023年末合并报表未分配利润为12.76亿元，母公司报表未分配利润为12.83亿元，期末可供分配利润为12.76亿元[5] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 薪酬与授信 - 独立董事年薪为10万元（税前）[12] - 2024年度拟向金融机构申请不超过19.20亿元的综合授信额度，有效期一年[13] 议案通过情况 - 会议以7票赞成通过《2023年度总经理工作报告》[1] - 会议以7票赞成通过《2023年度董事会工作报告》[2] - 会议以7票赞成通过《2023年度财务决算报告》[4] - 会议以7票赞成通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所为财务报告审计机构，聘任期一年[9] - 会议以7票赞成通过《关于2024年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用累计不超过200,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理[17] - 会议以4票赞成通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[19] - 会议以7票赞成通过《关于开展2024年度外汇衍生品交易的议案》，公司可在任意时点余额不超过1000万美元额度内开展外汇衍生品业务[20] - 会议以7票赞成通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》[22] - 会议以7票赞成通过《2023年度年审会计师履职情况评估报告》[22] - 会议以7票赞成通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》[23] - 会议以7票同意通过《关于公司未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划的议案》[23] - 会议以7票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[25] - 《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》以7票赞成通过[31] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》以7票赞成通过[31] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》须提交2023年年度股东大会审议且以7票同意通过[32] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》以7票赞成通过[33] 其他事项 - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月）》于指定媒体及巨潮资讯网刊登[31] - 公司2023年年度股东大会定于2024年4月29日召开[33]