会议决议 - 第三届董事会第十一次会议于2024年8月14日召开，7名董事全参加[1] - 多项议案全票通过，含关联交易确认、章程修订等[1][2][4][5] - 决定于2024年9月2日召开第一次临时股东大会[7] 业绩情况 - 安德思考普等公司2021 - 2023年扣非累计净利润5517.38万元，完成承诺92.11%[6] - 业绩承诺方将无偿转让3%股权给公司[6][7]