激励计划 - 2023年向142名激励对象授予364.00万股限制性股票[1] - 激励计划完成后公司注册资本由15,223.5万元增至15,587.5万元[1] - 激励计划完成后公司总股本由152,235,000股增至155,875,000股[1] 利润分配 - 拟实施现金分红时当年每股收益不低于0.1元[4][5] - 拟实施现金分红时当年每股累计可供分配利润不低于0.2元[4][5] - 满足条件下每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的20%[4][5] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低达80%[4][5] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红比例最低达40%[4][5] - 成长期有重大资金支出安排现金分红比例最低达20%[4][5] 决策程序 - 董事会收到提议10日内对召开临时股东大会给出书面反馈[3] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[8] - 监事会审议利润分配预案需全体监事过半数以上表决同意[8] - 股东大会审议现金分配方案需出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[8] - 股东大会审议股票或结合分配方案需出席股东所持表决权三分之二以上表决同意[8] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[10] - 监事会审议利润分配政策调整需全体监事过半数以上表决同意[10] 其他规定 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[11] - 制定利润分配预案需结合章程、盈利、资金需求和回报规划[9][10] - 利润分配政策调整需经多方表决同意[13] - 监事会监督执行情况及决策程序[13] - 公司在年报、半年报披露相关情况并专项说明[13] - 公司以三年为周期制订股东分红回报规划[13] - 股东违规占用资金利润分配时扣减红利偿还[13] 章程及议案 - 《公司章程》部分条款修改其他不变，详见巨潮资讯网[14] - 《关于变更注册资本等议案》提交2023年度股东大会审议[14] - 董事会提请授权办理营业执照和工商变更登记[14] 备查文件 - 天健验〔2023〕2 - 38号《验资报告》[15] - 第四届董事会第十八次会议决议和修改后的《公司章程》[18]