会议相关 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年4月18日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 会议审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案，表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][8][11][13][17][21][25][29][31][35][38][42] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议，包括《2023年年度报告》等[4][9][14][18][22][27][32][39] - 公司董事会拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议相关议案[61] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股分配现金红利0.5元（含税），不转增股本、不送红股[30] 审计机构 - 2024年度拟继续聘任致同会计师事务所为财务审计和内控审计机构，聘期一年[15] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额为800万元，2023年发生金额为532.34万元[34] - 向杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司销售商品2024年预计金额600万元，2023年发生金额503.73万元[34] - 向杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司采购商品2024年预计金额200万元，2023年发生金额28.61万元[34] 会计政策 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》对2023年度会计政策进行变更，本报告期内无重大影响[28] 授信与资金管理 - 公司拟向银行申请综合授信人民币140,200万元，授信期限一年[43] - 公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超十二个月[45] - 向招商银行申请授信额度10,000万元[43] - 向中国工商银行申请授信额度37,200万元[43] - 向中国农业银行申请授信额度10,000万元[43] 子公司贷款 - 公司全资子公司德岳置业拟以地块抵押贷款不超2亿元，贷款期限不超15年，公司提供连带责任担保[47] 债券与股票发行 - 公司将向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期延长12个月至2025年5月25日[51] - 公司提请股东大会将办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期延长12个月至2025年5月25日[54] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超人民币3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[58] 其他 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在2023年年度股东大会上述职[7]