证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-037 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年8月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、 马红富、杨毅、张骞予、张宇、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张玉宝、孙 健以通讯表决方式出席会议。 的《2023年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半 年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司<2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容 ...