证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-044 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- ...