兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进兰州庄园牧场股份有限 公司(以下简称"公司")规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《兰 州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第三条 董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，且至少包括 1 名会计专业人士。公司董事会下设 ...