证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-053 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年12月11日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人，其中董事姚革显、 杨毅、张骞予、张宇、王海鹏参加现场表决；董事马红富、孙健、张玉宝以通讯 表决方式出席会议。 4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次 会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回 ...