公司架构 - 公司下属有15家二级子公司及其4家孙公司[5] - 董事会9名董事中有3名独立董事[6] - 提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会独立董事过半数并担任召集人[6] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理制度》，建立战略制订和管理流程[8] - 公司制定《财务管理制度》对货币资金进行约定，设资金部处理相关业务，规定各级人员审批最高资金支付限额[14] - 公司2022年更新完善《合同管理办法（试行）》，规范合同管理[33] - 公司制定《对外担保管理制度》，对外担保须经董事会或股东大会审议批准[28] - 公司制定《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》，规范关联方交易[29] - 公司制定《兰州庄园牧场股份有限公司财务管理制度》，明确会计政策等相关事宜[32] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入和最近一期经审计净资产，重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入和最近一期经审计净资产，重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[40] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[42] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 公司董事会认为，2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[45] 采购管理 - 生物资产采购指牛只采购，由牧场事业部负责，按审批权限审批后实施采购[16] - 非生物资产采购中原料奶采购由采购中心负责，以当地市场价格拟定采购价，经总经理批准后执行[16] - 辅料、包装材料和固定资产采购由采购中心负责，采购委员会通过竞争性磋商选择供应商及定价[16] 资产管理 - 生物资产为奶牛，由各牧场管理，月末组织对生物资产和饲草料盘点[20] - 非生物资产到货由采购中心和需求部门检验合格后办理验收登记，各部门年度自行组织固定资产盘点[21] 销售模式 - 公司销售模式包括直销、分销和经销三种，不同模式收入确认时间不同[23] 研发管理 - 研发工作主要是新产品开发，创新研发部负责，产品上市前财务部提议销售单价，由总经理助理审批[25] 工程管理 - 公司运营部负责工程项目监管和实施，改扩建工程需进行项目规划和预算，由总经理助理审批[26] 对外投资 - 公司对外投资权限集中于母公司，股东大会、董事会为决策机构[27] 人力资源 - 公司实行全员劳动合同制，对人力资源统一管理[9] - 公司以绩效工资不低于工资总额45%为原则制定绩效薪酬方案[10] 质量管理 - 公司在采购、生产、销售全过程建立健全ISO9001标准质量管理体系，实行标准化管理[17]