证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-004 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长杨之诚主持 会议。通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事和部分高级管理人员列席。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），以及披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文。 该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通 ...