现场检查 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月19日、2024年5月[1] 公司治理 - 公司在人员、资产等方面独立，与控股股东及实控人无同业竞争[2] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会审议内审报告等[2] - 内审部门至少每季度审计一次募集资金存放与使用情况[2] - 建立防控股股东等占用资金制度，无占用情形[6] - 关联交易审议程序合规，价格公允，无关联交易非关联化情形[6] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[7] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财等情形[7] 业绩情况 - 公司业绩存在大幅波动且有合理解释[8][10] - 与同行业可比公司比，业绩无明显异常[10] - 营收和净利润增长因围绕目标运营，产销量增加且优化管理提毛利率[8][9] 其他 - 公司及股东完全履行相关承诺[10] - 完全执行现金分红制度并如实披露[10] - 对外提供财务资助不适用[10] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[10] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[11] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[11]