内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100.00%[17] - 财务和非财务报告各缺陷定量标准明确[18] - 财务和非财务报告重大缺陷数量均为0个[18] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[19][20] 未来展望 - 公司力争三年内完成管理文化转变[8] 新策略 - 制定制度规范信息披露[10] - 建立会议沟通机制[11] - 建立钉钉信息化管理系统[11] - 制定制度建立法人治理结构[7] - 设置审计委员会负责审计工作[8] - 完成企业文化理念体系建设并制定计划[8] - 制定人力资源相关制度完善管理环节[9] 内控理念 - 公司认为建立健全内控并保证有效性是管理层责任[21] - 已建立制度保证业务活动有效进行[21] - 与财报相关内控于2023年12月31日在重大方面有效[21]