会议安排 - 第三届董事会第八次会议于2024年6月4日召开[2] - 同意于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会[16] 议案表决 - “关于修改《公司章程》的议案”全票同意，需提交股东大会审议[3] - “关于修改《董事会审计委员会工作制度》的议案”全票同意[10] - “关于修改《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案”全票同意[12] - “关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案”全票同意[14] 人员增选 - 同意增选第三届董事会非独立董事一名，提名李巍女士为候选人，需提交股东大会审议[5] - 同意增选第三届董事会独立董事一名，提名陈碧女士为候选人，需提交股东大会审议[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月6日[20]