会议信息 - 2024年6月21日召开第一次临时股东大会和第三届董事会第九次会议[2] - 公告发布时间为2024年6月22日[8] 人事变动 - 增选李巍为第三届董事会非独立董事和战略与发展委员会委员[2] - 增选陈碧为第三届董事会独立董事和审计委员会委员[2] 董事会构成 - 自2024年6月21日第三届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事4名[2] 董事会规则 - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数不少于3人且不少于董事会人数1/3[4] 专门委员会 - 董事会下设审计等四个专门委员会，任期与第三届董事会相同[5]