证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-072 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。根据公司 2022 年度股东大会的授权，该 项议案无需再提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 1 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 12 日发出。会议以 现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事 12 人， 实际参加表决的董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A ...