内部控制基本情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100.00%[6] 公司治理结构 - 公司建立法人治理结构，含股东大会等[6] - 董事会下设董事会秘书及四个专业委员会[7] 制度建设 - 公司建立人事、内部规范等制度[8][9] - 公司建立风险评估、信息系统等[15][16] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[21][24] 内部控制结果 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28][29] 内部控制措施 - 公司建立控制政策和程序，定期评价[17][18] - 内部控制重点关注高风险领域[19] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[21]