业绩总结 - 2023年公司营业收入150,674.76万元，同比下降17.46%[2] - 2023年利润总额21,470.72万元，同比增长33.95%[2] - 2023年净利润18,931.13万元，同比增长30.98%[2] 公司决策 - 2023年公司召开9次董事会，审议63项议题[3] - 2023年战略等委员会召开多次会议[9] - 2023年董事会提请召开4次股东大会，审议通过28项议案[12] 担保与分红 - 2023年两次为参股公司润阳智造银行授信提供担保[5] - 2023年通过2022年度利润分配方案，每10股派现金红利3.00元[6] 转债决策 - 2023年两次决定不向下修正“华阳转债”转股价格[6][7] 制度修订 - 2023年审议通过24项公司制度修订议案及《独立董事工作制度》[8] 未来展望 - 2024年董事会围绕公司战略目标规范运作、科学决策[13] - 推进“设计 + 科技”发展战略，推动行业数字化转型[13] - 开拓国内外市场，优化业务结构[14] - 坚持预算动态评估，降本增效，控制财务风险[14] - 提升治理水平，强化内部控制体系建设[15] - 完善各机构运作和决策程序，健全组织和治理结构[15] - 组织董监高参加监管知识培训，提升履职能力[15] - 为独立董事履职提供条件，发挥其在治理中作用[15] - 持续做好信息披露，确保内容真实准确及时完整[16] - 完善投资者关系管理机制，保护中小投资者权益[16]