资金运用 - 公司同意使用不超过100,000.00万元闲置自有资金进行证券投资，期限一年且额度可循环滚动[16] - 公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 报告期内公司在深圳农村商业银行龙华支行累计现金管理1800万元[17] 担保情况 - 公司已审批通过的对外担保额度为116263.7万元[21] - 公司对子公司成都市鹰诺实业有限公司提供担保53263.7万元[21] - 公司对惠州市鼎力智能科技有限公司提供担保26000万元[21] - 公司对深圳市科瑞技术科技有限公司提供担保6000万元[21] - 公司对深圳市科瑞新能源装备技术有限公司提供担保31000万元[21] - 截至内控报告基准日，公司实际对外担保金额为78263.70万元[21] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] 业务与制度 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 公司建立规范公司治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[8] - 公司设立多个职能部门，形成3 + N业务线，各部门职责明确[10] - 公司制定多项内部审计相关制度，开展审计监督工作[11] - 公司制定“3 + N”业务战略布局，聚焦三大业务[12] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，加强员工培训[15] - 公司建立供应链管理相关制度，对组织架构、采购、仓储等进行规范[31] - 公司设立建服中心管理工程项目，在建项目已投入使用并转固[32] - 公司制定合同管理相关制度，对合同签署和执行进行内部控制[33] - 公司制定信息系统管理相关制度，助力升级发展、防范风险[35] - 公司制订信息披露相关制度，规范信息披露流程、内容和时限[36] 关联交易 - 公司与武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司发生日常关联交易[25] - 公司与成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙）发生关联交易[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额错报金额≥0.5%为重大缺陷，0.3%≤错报金额﹤0.5%为重要缺陷，错报金额﹤0.3%为一般缺陷；营业收入错报金额≥1%为重大缺陷，0.5%≤错报金额﹤1%为重要缺陷，错报金额﹤0.5%为一般缺陷[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失金额≥资产总额的0.5%为重大缺陷，资产总额的0.3%≤损失金额﹤0.5%为重要缺陷，损失金额﹤资产总额的0.3%为一般缺陷[40] 组织架构 - 报告期内公司组织架构调整，SAP、PLM、OA系统逐渐推广应用[44]