内部控制 - 鉴证报告认为公司于2024年6月30日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司对2024年6月30日内部控制有效性进行评价[13] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15][17] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.86%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额95.36%[18] 业务战略 - 公司制定“3+N”业务战略布局，聚焦移动终端等业务[23] 资金运用 - 公司同意用不超80000万元闲置自有资金证券投资，期限1年额度可循环[28] 募集资金 - 截至内控报告基准日，公司首次公开发行股票募集资金按规定使用完毕，账户注销[29] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[19] - 公司制定内部审计等多项制度[22][31][33][34][35][38][39][40][41][42][43][44][45] 缺陷标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[47][48] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 报告期内公司组织架构调整，相关系统逐渐推广应用[51] 项目情况 - 公司2013年12月10日涉及金额8130万元的项目[53]