董事会构成 - 公司董事会由13名董事组成，含3名执行董事和10名非执行董事（5名独立董事）[4] - 设董事长1名，副董事长1名[4] 决策授权 - 董事会具体决策事项授权一事一授，特定事项授权需全体董事2/3以上表决通过[7] 专门委员会 - 董事会下设专门委员会成员不少于3人，全部由董事组成[9] - 审计、提名与薪酬委员会中独立董事过半数，风险管理与关联交易控制委员会中独立董事占比原则上不低于1/3[9] - 风险管理与关联交易控制、提名与薪酬委员会不应含控股股东提名的董事[10] 履职规定 - 董事长不能履职时由副董事长履行，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履行[9] - 董事会会议由董事长召集主持，不能履职时按上述规则处理[12] 秘书与办公室 - 设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责[10] - 董事会下设董事会办公室负责相关事务[11] 会议安排 - 董事会例会每年至少召开4次[13] - 例会通知提前10日，临时会议提前5日，紧急情况不受限[13] - 例会变更通知需提前3日，不足需顺延或获全体与会董事认可[13] 临时会议 - 特定人员提议时，董事长应10日内召集董事会临时会议[14] 工作时间 - 独立董事每年现场工作不少于15个工作日，特定委员会主任委员不少于20个工作日[15] 出席要求 - 董事每年应亲自出席至少2/3以上董事会现场会议[16] 决议规则 - 重大事项决议需全体董事2/3以上通过，且不采取书面传签方式[19] 记录保存 - 董事会会议记录保存期限为永久[22] 备案要求 - 董事会决议及会议记录应在会议结束后10日内报当地银行业监督管理部门备案[22] 生效条件 - 本规则经股东大会审议通过，且章程报经银行业监督管理机构批准时生效[25]