第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-068 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十一次会议决议； 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...