青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-079 青鸟消防股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员的情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总经理提 名，公司董事会同意聘任何军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。何军先生主要负责公司美安（Maple Armor） 品牌的研发、生产和销售，以及公司海外消防安全产品市场、国内高端市场的拓展 与布局，进一步助力公司国际化战略的实施。 何军先生的任职符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同 日刊登于巨潮 ...