青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-075 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议通 知已于 2023 年 10 月 27 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司 董事长蔡为民先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司 2 ...