证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-088 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议通 知已于 2023 年 12 月 1 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通 讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董 事长蔡为民先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于部 分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.c ...