新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-074 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分提案的议案》 公司从谨慎性角度考虑，鉴于限制性股票激励计划目标调整及新增等相关事 项尚需进一步审慎论证，相关提案暂不提交股东大会审议。故取消 2023 年第二 次临时股东大会的部分提案，包括：提案 1.00《关于<2023 年限制性股票激励计 划>及其摘要的议案》；提案 2.00《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办 法>的议案》；提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》；提案 5.00《关于调整 2021 年限制性股票激励计划、 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。 会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。 关联董事刘文波先生作为激励对象回避表决 ...