证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-004 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 九次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董 事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》； 公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公 司治理准则》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公 ...