证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-014 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。为保证董事会工作 的正常衔接，2024 年第一次临时股东大会结束后，第三届董事会以当面告知方式 将第一次会议通知送达全体董事，并即刻在公司会议室以现场表决方式召开会议。 第三届董事会第一次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，经与会董事推举，由董 事陈晓敏主持会议，公司监事列席了会议，其中，监事任军平以通讯方式参与会 议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，已获授 激励对象中有 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授 但尚未行权的全部股票期权 17.5 ...