证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-021 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈 晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年 ...