融资信息 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超过68,000.00万元[3][18][21] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即3619.57万股[33][39] - 定价基准日为发行期首日[23] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日（2020年3月6日）不少于18个月[33] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过总额的30%[33] 资金用途 - 募集资金净额用于汽车空气悬架及座椅项目和补充流动资金[3] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为5167.79万元，扣非净利润为4692.55万元[39] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益为0.42元/股，扣非后为0.38元/股[40] - 假设2024年净利润较2023年下降10%，发行后基本每股收益为0.38元/股，扣非后为0.34元/股[42] - 假设2024年净利润较2023年增长10%，发行后基本每股收益为0.46元/股，扣非后为0.42元/股[42] 业务发展 - 公司围绕整车舒适系统开发座椅和空气悬架业务[8][9] - 普莱德（苏州）成某高端品牌车企空气弹簧总成定点供应商[10] - 汽车空气悬架项目扩充产能，提升规模、竞争力和盈利能力[10] - 公司拓展座椅业务，提高单车价值量，培育新利润增长点[11][13] 其他事项 - 本次发行相关事项已通过公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议[35] - 公司拟加强募集资金监管，保证资金规范合理使用[43] - 公司制定了《苏州瑞玛精密工业股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[45] - 公司董事、高管作出多项承诺保障公司利益[46] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[48] - 公司相关主体承诺按监管规定出具补充承诺并履行填补回报措施[47][48]