证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-058 四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司2023年半 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2023年半年度报告》签署了书面确 1、监事会通知时间、方式：2023 年 8 月 14 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 8 月 24 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二 ...