证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-052 四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任 期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会审议同意提名罗阳勇先生、张宇先生、严明 晴女士、刘玉强先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提 名李嘉岩先生、蔡栋梁先生、谢晓霞女士为第六届董事会独立董事候选人（简历 见附件），其中谢晓霞女士为会计专业人 ...