四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四 川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第五届董事会第三十三次会议于2023年8月24日召开，审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023年9月11日（星期一）下午14：30点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 ...