四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 8 月 14 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 8 月 24 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独 立董事尹莹莹以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 公司董事会保证《2023年半年度报 ...