证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-067 四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开职 工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事；并于2023年9月11日召开2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非 职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司 召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会 董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书、证券事务代表；公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第六 ...