证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-069 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2023 年 9 月 6 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 9 月 11 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：半数以上监事推举辜朕女士主持。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公 告》。 ...