证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-080 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 10 月 21 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 10 月 26 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生主持。 6、董事会列席人员：高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、 第六届董事会第三次会议决议； 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董 ...