四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了规范四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《四川安 宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四川安宁铁钛股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。定期会议应于会 ...