证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-101 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 306,851,544 股，占公司有表决权股份总数的 76.5216%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计 为 306,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 76.3093%；通过网络投票的股东 共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 851,444 股，占公司有表决权股份总 数的 0.2123%。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14：30 （2）网络投票时间： ...