一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 12 月 24 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 12 月 29 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-106 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董 事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借 款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2024年12月3 1日有 效，在授信期限内，授信额度可循环 ...