证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-002 四川安宁铁钛股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"安宁股份"）于2024年 1月15日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨 关联交易的议案》，现将有关事项说明如下： 2024年1月13日，第六届董事会第一次独立董事专门会议全票通过《关于向 控股子公司增资暨关联交易的议案》后，公司召开第六届董事会第八次会议，关 联董事严明晴女士、张宇先生已回避表决，5名非关联董事以5票赞成、0票弃权、 0票反对的表决结果审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大 会审批，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 1、企业名称： ...