第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 2 月 22 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 2 月 27 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事张宇、刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-011 四川安宁铁钛股份有限公司 （一）审议通过《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，公司及全资子公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度，有 利于公司的持续、稳健发展。被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其日 常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风 险相对可控。本事项符合相关法律、法规以及公司 ...