5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-030 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 4 月 25 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 4 月 30 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩以通讯方式出席会议）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次股东大会的议案》 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...