本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第十一次会议于2024年4月30日召开，审议通过了《关 于召开2024年第二次股东大会的议案》。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-029 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月21日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月21日上午9:15—9:2 ...