证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-062 京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知， 本次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先 生主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 三、备查文件 1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议； 2、京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二三年九月十九日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...