京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知， 本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵龙虎先生、郜卓先生、沈寓实 先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023- 069 经审议，董事会同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、刘海凝女士、赵龙虎先 生、樊湄筑女士和刘颖女士作为公司第四届董事会非独 ...