证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-079 京北方信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监 事会股东代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生职工代表监事。 2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董 事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书和证券事务代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议， 选举产生公司监事会主席。 换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，职工代表监事在监事会成员中的占比的 未低于公司监事总数的三分之一。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第四届董事 ...