二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举费振勇先生为公司第四届董事会董事长，其任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-077 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知，本 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司七层会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，会议由公司董事费振勇 先生主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...