京北方信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-008 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以口 头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知，本次 会议于 2024 年 4 月 11 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.c ...