业绩总结 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为23,060.61万元、27,703.82万元、34,762.71万元，三年平均可分配利润为28,509.05万元[36][43] - 2021年末、2022年末、2023年末，公司资产负债率（合并）分别为18.41%、17.70%和17.14%[44] - 2021 - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4,948.90万元、13,484.62万元及13,102.55万元[44] - 2021 - 2023年度，公司加权平均净资产收益率分别为11.20%、12.03%及13.81%，平均值为12.35%[44] - 2023年归属于母公司股东净利润为34,762.71万元，扣非后为32,876.31万元[90] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过45,093.57万元[4][37][59][90] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[20][21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[25][29][67][82] - 可转债期限为发行之日起六年，每张面值100元人民币，按面值发行[62][63] - 票面利率由公司股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）在发行前与保荐机构（主承销商）协商确定[24] 募投项目 - 金融数字化解决方案研发及迭代项目投资总额63,460.48万元，拟投入募集资金额30,380.06万元[60] - 数智创新技术研发中心建设项目投资总额33,596.51万元，拟投入募集资金额14,713.51万元[60] 研发与人才 - 公司拟对六大专项课题研究，成果用于产品化和现有产品迭代升级[11] - 公司拟引进高端IT人才、配置研发设备，开展技术攻关，促进科研成果产业转化[13] 风险与承诺 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险[95] - 公司实际控制人、控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[102][103] - 公司董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[104] - 公司未来股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[105]